Как снять деньги со счета ооо директору


Как снять деньги с расчетного счета ООО — схемы обналичивания, допрос директора в обналичивании денег через фирму.

Те деньги, которые находятся на расчетном счету — это собственность организации. Важно владеть информацией, как снять деньги с расчетного счета ООО. Банк выполняет обслуживающую, а не контролирующую функцию. У него нет полномочий следить за правильностью работы клиента с наличностью, и при правильном документальном оформлении банк без вопросов выдаст требуемую сумму.

Закон гласит, что юридические лица должны производить все свои расчеты в безналичной форме, если их сумма выше 100 тысяч рублей. Как выводят деньги из ООО, рассмотрим ниже.

Зачем могут понадобиться средства?

Бывает много ситуаций, когда денежные средства нужны именно в наличном виде.

Это и закупка материалов для работы, оплата поставщикам (в основном ИП), которые не хотят принимать оплату «безналом», оплата поездок по делам организации.

Снимаем средства по закону

Как вывести деньги из ООО легально? Чтобы снятие денежных средств было легально, необходимо чтобы расходы имели отношение к деятельности фирмы. К статьям расходов, допускаемых законодательством, относятся:

  • выплата дивидендов;
  • зарплата сотрудникам;
  • хозяйственные расходы;
  • командировочные расходы;
  • выдача займа.

Выплата дивидендов. Предприятие изначально организуют для получения дохода, поэтому учредители имеют полное право на часть прибыли от его деятельности. (Закон «Об ООО» п.1 статьи 28 )

Заработная плата сотрудникам. Зарплата перечисляется на карты или выплачивается наличными через кассу. Данная статья расходов не имеет ограничений по периодичности выплат и сумме. Такие расходы должны быть подтверждены документацией по начислению сумм оплаты труда. К ней относятся приказ о принятии на работу, заполненная трудовая (либо договор), табель учета рабочего времени, ведомость по зарплате.

Хозяйственные расходы. В данную статью можно включить покупку канцтоваров, недорогого оборудования, оплату аренды автотранспорта, услуг физлиц без регистрирования статуса индивидуального предпринимателя по разовым договорам на выполнение каких — либо работ (ремонтные работы, составление отчетности). Обязанность по выплате НДФЛ в этих случаях возложена на ООО.

Командировочные расходы. Данные денежные средства выдаются в подотчет только сотрудникам. При завершении командировки работник обязан предоставить авансовый отчет и вернуть остаток средств в кассу.

Предоставление займа физлицу. ООО имеет право выдать займ как физическому, так и юридическому лицу. Его можно выдать на любой срок, как сотруднику организации (либо учредителю), так и другим лицам, никак не связанным с фирмой.

Документальное оформление

Для получения денег в кассу организации нужно оформить чековую книжку.

Необходимо также в банк предоставить карточку с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера.

Если директор работает без бухгалтера, то в карточке и чеках в каждой графе будет стоять только его подпись.

Денежные средства может получить любой сотрудник организации. Некоторые банки требуют наличие доверенности на получение. Если нужно получить довольно крупную сумму денег, то желательно ее предварительно заказать в банке, что, как правило, снижает комиссию за снятие.

Для получения наличности необходим паспорт уполномоченного лица. После получения, деньги принимаются в кассу приходным ордером и в этот же день выдаются тому, кому они предназначались, на основании платежной ведомости или расходного ордера.

Вывод на текущие расходы (хознужды) организации

Это самая разнообразная статья по своему содержанию.

Денежные средства могут списывать на текущие расходы.

Но данные траты имеют свои особенности:

  • Расходы, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль, должны быть обоснованы экономически и связаны с деятельностью по получению доходов.
  • Все хозяйственные операции должны быть подтверждены оправдательной документацией (ФЗ от 6 декабря 2011 года №402 — ФЗ «О бухучете» ).
  • Списание расходов происходит по определенным нормам, закрепленным законодательством.
  • Банки при выдаче наличности на хознужды берут комиссию размером 0,1 — 0,5 процентов от суммы.

Все расходы нужно подтверждать актами выполненных работ, накладными и чеками.

Выплата дивидендов учредителям ООО

Дивиденды выплачивают из чистой прибыли компании и распределяют между соучредителями в пропорциях к их долям в уставном капитале организации не чаще, чем раз в квартал.

Решение о выплате дивидендов принимает собрание учредителей. Фирма удерживает 13% НДФЛ, остальное участник получает на руки.

Годовые дивиденды выплачиваются не раньше, чем через два месяца после завершения отчетного периода, так как для их начисления организация составляет бухгалтерский баланс за год.

Для правильного начисления дивидендов нужен профессиональный бухгалтер. Он занимается проверкой прав на выплату дивидендов, внимательно ведет бухучет фирмы, составляет бухгалтерский баланс и производит расчет чистой прибыли. Для того, чтобы вывести прибыль в качестве дивидендов, нужны документы:

  • справка бухгалтерии о долях и их составе;
  • справка бухгалтерии о наличии чистой прибыли;
  • приказ директора о проведении общего собрания учредителей по распределению прибыли;
  • протокол общего собрания по решению выплаты дивидендов;
  • документы об оплате прибыли в пропорциях к долям участников.

Многие мечтают открыть бизнес, но нет денег. Можно ли получить помощь от государства малому бизнесу? Рассмотрим виды государственной поддержки и способы ее получения.

Образец составления договора цессии между юридическими лицами смотрите тут .

А в этой теме http://businessmonster.ru/terminyi/diversifikatsiya-eto.html поговорим о понятии диверсификации. Что это такое, виды и примеры диверсификации.

Выдача кредита самому себе

Вариант для срочного вывода денег – выдача займа директору организации.

Потом эти средства необходимо вернуть.

Договор займа лучше оформить с процентом, чтобы не платить 35 процентов НДФЛ.

Формально, заем может быть и беспроцентный, но в этом случае придется платить налоги. Это связано с тем, что неначисленные проценты (если процент менее 2/3 ставки рефинансирования) относятся к доходам и подлежат обложению НДФЛ.

Поэтому договор займа лучше оформить с процентом, чтобы не платить НДФЛ 35 процентов от суммы, составляющей разницу между величиной процентных выплат по договору займа и суммой 2/3 ставки рефинансирования.

Схема обналичивания денег через ИП (перевод на счет за услуги)

Рассмотрим, как обналичить деньги с ООО через ИП. Существует еще один законный способ вывести денежные средства с расчетного счета – заключить договор с собственником в роли ИП на УСН 6%. Таким образом можно вывести примерно 10 — 20% прибыли ежемесячно. В таком случае ИП оказывает услуги для ООО.

  • ООО арендует у ИП автомобиль, здание или оборудование;
  • ИП передает ООО право на пользование логотипом, сайтом, «ноу — хау» (лицензионный договор);
  • ИП для ООО запускает маркетинг, ищет клиентов и т.д. (агентский договор).

К документам, которые формально подтверждают полученные услуги, относятся договор и закрытый акт. Законодательством РФ ИП разрешено выводить все деньги, находящиеся на расчетном счете, но при этом нужно учитывать даже минимальные потери финансов за расчетный период.

Все вышеназванные способы могут использоваться при правильном документальном оформлении. Компетентный бухгалтер сможет грамотно вести бюджет, выбирая безопасные способы вывода денежных средств с расчетного счета.

Удачное название для своей компании или бренда — один из шагов на пути к успеху. Как придумать название для фирмы. чтобы оно было эффектным и запоминающимся? Несколько советов и рекомендаций, как можно и как нельзя называть фирму.

Выгодные варианты инвестирования смотрите в этом обзоре. Недвижимость, акции, облигации и другие варианты.

Видео на тему

vashyuriskonsult.ru

Как снять деньги с расчетного счета ООО?

В процессе финансовой деятельности у ООО возникает необходимость перемещения денежных средств. Периодически наличные деньги требуются для разных нужд (на хозяйственные расходы, для расчета с поставщиками, выплаты заработной платы). Для этого нужно знать, как снять деньги с расчетного счета ООО, существуют ли ограничения, и какие потребуются документы.

Чтобы проводить такие операции без задержек, необходимо составить с банком договор о выполнении расчетно-кассового обслуживания. Для упрощения операций рекомендуется сразу обзавестись дебетовой картой и чековой книжкой.

Способы снятия денег

  • Чековая книжка. Она выдается под любой расчетный счет по просьбе клиента. Распоряжаться ею может лицо, которое внесено в соответствующий список. Его подпись должна быть в картотеке банка.
  • Пластиковая карта. С ее помощью деньги можно снимать в банкоматах или вносить через терминалы выручку. Используют их также, как и обычные карты. Следует учесть, что по ним установлен лимит на снятие.

Руководство

После того как от руководителя ООО получена команда о снятии денег (указана сумма и цель), необходимо обратиться в банк, где открывался расчетный счет. Обналичивать средства можно только на те цели, которые указаны на обороте чека. Если сумма большая, то ее нужно заказать. Особенности обслуживания банком можно посмотреть в договоре.

Перечень лиц, которые обладают правом снимать деньги со счета ООО, подается руководителем в момент оформления чековой книжки. Для этого потребуется паспорт руководителя и печать ООО. За оформление книжки банком берется плата, которая обычно списывается с расчетного счета.

Потребуется заполнить чек. Этот документ относят к бланкам строгой отчетности, поэтому к его заполнению следует отнестись внимательно. Испорченный чек не выбрасывают, а хранят. В чеке проставляют подписи главного бухгалтера и директора. Если это одно лицо, то, соответственно, нужно расписаться в двух полях.

В назначенный срок необходимо прийти в банк с паспортом. Чек и паспорт отдают сотруднику банка. Он проверяет право на получение средств и правильность заполнения чека. На чеке ставится отметка, и можно отправляться в кассу за указанной суммой.

Исправления, зачеркивания или ошибки в чеке являются причиной, по которой банк откажет в выдаче средств. Если есть возможность, то нужно взять с собой подписанный, но незаполненный бланк чека с печатью, и заполнить его в банке.

Полезный совет и рекомендации экспертов

Чтобы не ошибиться при заполнении чека, особенно если оно выполняется редко или в первый раз, рекомендуется заранее взять в банке образец и сохранить его.

Вопрос: Как снять деньги с расчетного счета ООО для личных нужд директору ООО, учитывая, что он также является единственным учредителем?Ответ: Для личных нужд деньги снять нельзя, они могут сниматься только на нужды ООО. Если средства нужны на хозяйственные нужды, то затем необходимо отчитаться об их расходовании.

Вопрос: Банком было отказано в выдаче денег со счета. Причем день назад такая же сумма была получена без проблем. На каких основаниях банк может отказать в выдаче?Ответ: Операция по снятию большой суммы наличных на протяжении нескольких дней с позиции банка выглядит подозрительно. Отказать в выдаче средств банк может, но это должно быть выполнено в письменной форме. От клиента должны потребовать объяснения о том, для каких целей снимаются средства. Если он может подтвердить расходование средств, то отказа быть не должно.

Вопрос: Если деньги со счета снимаются с помощью пластиковой карты, какие нужно будет предоставить документы?Ответ: Обязательно потребуются отчетные документы о том, как были потрачены деньги (чеки, накладные). Нужно подчеркнуть, что перечень трат ограничен (оплата услуг, хозяйственные расходы и другое).

business-notepad.ru

Генеральный директор снял деньги со счёта, как можно законно обналичить деньги с расчетного счета ооо.

Доброго всем вечера. Подскажите, пожалуйста, как действовать, куда обращаться и будет ли какая польза?

Наша организация ООО имеет трёх учредителей:

2. Партнёр (25% доли)

3. Партнёр (20% доли + генеральный директор)

Относительно недавно (2-3 недели) мы не поладили и не нашли совместного решения, в следствии чего один из учредителей (20% доли + ген.директор) просто пришёл в банк и снял с расчетного счета АБСОЛЮТНО все наши общие деньги — 1 900 000 рублей — на хоз.нужды. Скажите, разве можно на хоз. нужды снимать такую сумму?

Теперь мы оказываемся в ситуации: Нету денег для выплаты з/п, нету заплатить за аренду помещений, и нету денег на оплату налогов, а сейчас как раз отчётный период и необходимо будет уплачивать НДС, а у нас он большой, нам просто нечем заплатить.

Также мы переживаем оказаться в ситуации, что «этот ген.директор» может приезжать в банк 1-2 раза в месяц и снимать наши честно заработанные деньги.

Подскажите, пожалуйста, как привлечь к ответственности? Как вернуть деньги? Как обезопасить себя для исключения дальнейшей потери денег со счёта? И какое может быть наказание за это деяние?

Выводить после этого поступка из состава учредителей и снятие с должности ген.директора или же оставить его причастным к ООО ? Что делать, подскажите, пожалуйста!? На счету каждая минута. Спасибо!

06 Октября 2014, 21:26 Виталий, г. Москва

Ответы юристов (42)

Сейчас нужно срочно организовывать внеочередное общее собрание и принимать решение о снятии с должности генерального директора. Двое из троих участников будут — кворум будет. Решение будет легитимным.

Затем нужно срочно внести изменения в банк — то есть, на основании выписки из протокола внеочередного ОС внести изменения в карточку с образцами подписей и оттиска печати, введя нового генерального директора и наделив его правом первой подписи.

К сожалению, именно сейчас вернуть деньги не получится, потому что Ваш генеральный действовал на основании устава и того объёма полномочий, который ему был предоставлен. Априори его действия одобрены остальными участниками.

Потом — да, будете уже решать вопрос по этому факту.

А пока — срочно лишайте его права первой подписи на банковских документах!

Уточнение клиента

Спасибо, скажите, после снятия его с должности ген. директора возможно будет привлечение к ответственности?

А также он ведь должен согласовывать снятие наличных такой суммы с остальными учредителями? Или он может снимать любые деньги и распорежаться ими по своему усмотрению? Нельзя-ли такие действия рассматривать как кражу денег у Общества?

06 Октября 2014, 21:43

Есть вопрос к юристу?

Виталий, добрый вечер.

Вам нужно в срочном порядке подавать в суд и привлекать ген. директора к ответственности. Если все так серьезно и такую сумму он забрал оставив Вас в таком положении, можно и преднамеренное банкротство ему вменить.

[Уголовный кодекс РФ]

[Глава 22] [Статья 196]

Преднамеренное банкротство, тоесть совершение руководителем или

учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным

предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность

юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия

(бездействие) причинили крупный ущерб, — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти

лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Статья 277. Материальная ответственность руководителя организации

[Трудовой кодекс РФ]

Руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель

организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными

действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с

нормами, предусмотренными гражданским законодательством.

Уточнение клиента

Спасибо! Очень полезные статьи.

А какие же есть способы возврата этих денег? Пока он их не потратил?

И можете подсказать как правильно и вообще какой пакет документов готовить для подачи заявления в суд?

06 Октября 2014, 21:48

А также он ведь должен согласовывать снятие наличных такой суммы с остальными учредителями?

Тут все зависит от того, какие полномочия, его, как ген. директора, прописаны у Вас в уставе. А так как банк ему такую сумму дал, значит полномочия у него есть, так как у банка копия вашего устава имеется.

Подскажите, пожалуйста, как привлечь к ответственности?

Можно подать заявление в полицию о привлечении директора к ответственности по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).

Как вернуть деньги?

Предъявить гражданский иск о возврате неосновательного обогащения или заявлять гражданский иск в рамках производства по уг делу.

И какое может быть наказание за это деяние?

Согласно ст.160 УК рф 1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, — наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Выводить после этого поступка из состава учредителей и снятие с должности ген.директора или же оставить его причастным к ООО ?

Можно уволить по подп.«г» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ.

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.

Вывод из состава учредителей можно сделать в порядке предусмотренном вашим уставом.

Что делать, подскажите, пожалуйста!?

Как можно скорее подавать заявление в полицию.

после снятия его с должности ген. директора возможно будет привлечение к ответственности?

После это надо будет в порядке гражданского производства взыскивать с него эти деньги. Я просто пытаюсь покрутить уголовное обвинение — и не получается пока… Потому что деньги сняты законно. Можно, конечно, ст. 160 УК РФ попробовать. Это присвоение и растрата — распространённая вещь в таких ООО…

Думаю, быстрее и надёжнее будет гражданский иск — о взыскании денежных средств.

Уточнение клиента

А что за гражданский иск? Кто будет этим заниматься? Как он придёт в суд и вообще об этом узнает? Телефон он не берет? По месту жительства его не найти.

Он вообще пропал с нашими деньгами?

Можно ли это приписать к краже?

И 1.9 млн рублей — это крупная сумма или нет?

06 Октября 2014, 21:55

К сожалению, быстро что-то предпринять сложно. В вашей ситуации можно подать заявление о признании ООО банкротом и о введении наблюдения (ст. 3, 9). С момента введения наблюдения (ст. 63) 1) требования кредиторов прдъявляются в рамках дела о банкротстве 2) приостанавливается исполнение исполнительных документов. В рамках дела о банкротстве можно использовать статью 10 ФЗ «О банкротстве» для привлечения руководителя к субсидиарной ответственности.

По моему мнению, процедура банкротства позволит Вам исправить положение и в последующеием Вы прекратите процедуры банкротства и снова ООО станет работать в нормальном режиме.

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ

(ред. от 12.03.2014)

«О несостоятельности (банкротстве)»

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)

Статья 3. Признаки банкротства

2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Статья 9. Обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд

1. Руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если:

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;

органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

органом, уполномоченным собственником имущества должника — унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;

должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;

настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи.

1. В случае нарушения руководителем должника или учредителем (участником) должника, собственником имущества должника — унитарного предприятия, членами органов управления должника, членами ликвидационной комиссии (ликвидатором), гражданином-должником положений настоящего Федерального закона указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.

4. Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют

Статья 63. Последствия вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения

1. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения наступают следующие последствия:

требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного настоящим Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику;

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 195-ФЗ)

по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным с взысканием с должника денежных средств. Кредитор в этом случае вправе предъявить свои требования к должнику в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям

не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается установленная пунктом 4 статьи 134 настоящего Федерального закона очередность удовлетворения требований кредиторов. В отношении обязательств, возникающих из финансовых договоров, размер которых определяется в порядке, предусмотренном статьей 4.1 настоящего Федерального закона, указанный запрет применяется только в части прекращения нетто-обязательств должника;

не допускается изъятие собственником имущества должника — унитарного предприятия принадлежащего должнику имущества;

не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями (участниками) должника.

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62

«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»

1. Лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный исполнительный орган — директор, генеральный директор и т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий хозяйственного общества, руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.; члены коллегиального органа юридического лица — члены совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) хозяйственного общества, члены правления кооператива и т.п.; далее — директор), обязано действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее — ГК РФ). В случае нарушения этой обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким нарушением.

11. В силу части 2 статьи 225.8 АПК РФ решение об удовлетворении требования по иску учредителя (участника) о возмещении убытков принимается в пользу юридического лица, в интересах которого был предъявлен иск. При этом в исполнительном листе в качестве взыскателя указывается учредитель (участник), осуществлявший процессуальные права и обязанности истца, а в качестве лица, в пользу которого производится взыскание, — юридическое лицо, в интересах которого был предъявлен иск.

А какие же есть способы возврата этих денег? Пока он их не потратил? И можете подсказать как правильно и вообще какой пакет документов готовить для подачи заявления в суд?

Может уже и потратил, кто знает, написать заявление в полицию, может поймет, что дело серьезное и вернет. А взыскивать только через суд. Из документов, все учредительные, выписку из банка, что это он снял, свидетели.

Уточнение клиента

А кто может быть свидетелем? Операционист? И зачем они нужны если на банковских документах 100% его подписи, чьи же ещё.

06 Октября 2014, 22:15

А что за гражданский иск? Кто будет этим заниматься? Как он придёт в суд и вообще об этом узнает? Телефон он не берет? По месту жительства его не найти. Он вообще пропал с нашими деньгами? Можно ли это приписать к краже? И 1.9 млн рублей — это крупная сумма или нет?

4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением статей 159.1, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.

Полиция будет его искать, Вы не найдете, а суд в гражданском производстве не будет, повестку пошлет и все.

Уточнение клиента

Скорее всего заявление писать в ОБЭП?

Я действительно не понимаю. ведь им не согласовано снятие крупной суммы с остальными учредителями, тем более на хоз.нужды. Он ведь не сможет подтвердить эту сумму квитанциями и чеками, почему нельзя таким деяниям присвоить действия кражи или хищения?

Заявления будем писать обязательно!

06 Октября 2014, 22:01

Виталий, добрый вечер! Предупредите директора, что его можно привлечь к уголовной ответствености

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, —

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

А что за гражданский иск? Кто будет этим заниматься? Как он придёт в суд и вообще об этом узнает? Телефон он не берет? По месту жительства его не найти. Он вообще пропал с нашими деньгами? Можно ли это приписать к краже? И 1.9 млн рублей — это крупная сумма или нет

Иск ООО к физическому лицу о взыскании денежных средств.

Но коль уж Вы говорите, что он пропал, на связь не выходит, то, если его с этими деньгами где-нибудь не прихватили в подворотне, вполне можно срочно писать заявление в полицию по факту хищения крупной суммы. Если он с умыслом снял деньги, то признаки присвоения и растраты присутствуют.

Оперативные действия ООО:

1. Подать заявление в полицию (даже и сейчас, пусть ищут его, с деньгами же болтается где-то)

2. На основании этого провести внеочередное собрание и снять его с должности.

3. Утром изменения в банк (чтобы больше ни копейки не снял!)

Скорее всего заявление писать в ОБЭП?

Да, ОБЭП будет заниматься этим делом.

Самое первое, что нужно понимать — это то, что снятие денежных средств со счета на какие-либо нужды влечет необходимость предоставить авансовый отчет об их расходовании в течение 3 рабочих дней с момента получения (абз. 2 п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У). Соответственно, директор, как любой другой сотрудник, должен данный отчет предоставить. Отсутствие данного отчета — есть повод для привлечения директора к полной материальной ответственности (ст. 243 ТК РФ) и прекращения трудового договора с директором (ст. 81 ТК РФ).

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;

В срочном порядке необходимо провести общее собрание участников общества и назначить нового директора, а полномочия текущего — прекратить. Для принятия решения необходимо 50% (+1) голосов, если иное количество не предусмотрено уставом. Сообщаете данную информацию в банк и в ИФНС.

Новый директор направляет старому требование о приеме-передаче дел и предоставлении отчета о расходовании средств, полученных со счета. При отсутствии адекватного ответа подаете заявление в полицию о растрате.

Уточнение клиента

А кому он должен представить авансовый отчёт? Он же директор, т.е. представляет сам себе?

06 Октября 2014, 22:16

Я действительно не понимаю… ведь им не согласовано снятие крупной суммы с остальными учредителями, тем более на хоз.нужды. Он ведь не сможет подтвердить эту сумму квитанциями и чеками, почему нельзя таким деяниям присвоить действия кражи или хищения?

Почему нельзя, можно и нужно. ОБЭП немного другим занимается, писать нужно в полицию, там есть отдел по расследованию экономических преступлений, вот это Ваш вариант.

А что за гражданский иск? Кто будет этим заниматься? Как он придёт в суд и вообще об этом узнает? Телефон он не берет? По месту жительства его не найти. Он вообще пропал с нашими деньгами?

Иск в суд общей юрисдикции о взыскании неосновательного обогащения. Суд его известит по месту жительства.

Можно ли это приписать к краже?

Не смешивайте уголовное и гражданское производство. Иначе денег еще долго не дождетесь.

И 1.9 млн рублей — это крупная сумма или нет?

Согласно ч.4 ст.158 УК РФ Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением статей 159.1, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.

То есть, у вас особо крупный размер.

Уточнение клиента

Я не совсем понимаю всех этих тонкостей.

Просто хотелось бы получить правильную формулировку,так сказать, самого заявления и в какие органы эти заявления подавать? Или сразу во все для лучшего эффекта?

Конечно же нужны и сами деньги, но тут уже и дело принципа — привлечь подлеца к ответственности.

06 Октября 2014, 22:13

А что за гражданский иск? Кто будет этим заниматься? Как он придёт в суд и вообще об этом узнает? Телефон он не берет?

В рамках дела о банкростве можно подать иск о привлчении к субсидиарной ответственности (ст. 10 ФЗ «О банкротстве). Если дело о банкротстве не возбуждено, то можно подать иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). Этим делом будет заниматься, нанятый Вами юрист. Суд получит информацию о месте регистрации ген. директора и известит его. И тогда ген. директор будет извещен надлежащим образом (ст. 123 АПК РФ) и суд сможет вынести решение.

Я действительно не понимаю… ведь им не согласовано снятие крупной суммы с остальными учредителями, тем более на хоз.нужды. Он ведь не сможет подтвердить эту сумму квитанциями и чеками, почему нельзя таким деяниям присвоить действия кражи или хищения?

Если денежные средства никуда не потрачены и не присвоены, то состава преступления тут не будет. Можно попробовать взыскать проценты за пользование денежными средствами по ст. 395 ГК РФ.

А вообще иск нужен от имени общества в рамках материальной ответственности по трудовому договору на основании причинения ущерба работником.

Уточнение клиента

Как выяснить потрачены деньги или нет?

Суть в том, что у ООО эти деньги украли. И нанесён, как нам сейчас кажется, непоправимый ущерб.(до 10.10 — выплата зп, оплата аренды, оплата ндс до 20 и т.д — итого как раз миллион)

Проценты мало интересуют. Интересует вся сумма и жёсткое наказание по справедливости!

06 Октября 2014, 22:19

В Вашем случае я бы посоветовал писать заявление в полицию по факту мошенничества.

Статья 159. Мошенничество[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159]

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Так исходя из того, что он снял сумму под надуманным предлогами, с использованием своего служебного положения, то образуется состав преступления — мошенничество

Своевременное подача заявления может во первых принять превентивные меры направленные на розыск директора, а так же сохранить денежные средства.

Не советую Вам медлить, в конце концов лучше перестраховаться, чем остаться без денег. Так как например не своевременная ввплата зарплаты образует административное правонарушение, а задержка на два месяца и более вообще уголовное. Хотя конечно несет ответственность ген. директор, но ООО может быть оштрафовано.

А факт подачи заявления в полицию и хищение суммы ООО будет веским оправданием чтобы не привлекать ООО к ответственности.

А кому он должен представить авансовый отчёт? Он же директор, т.е. представляет сам себе?

Да, формально сам себе.

А кто может быть свидетелем? Операционист? И зачем они нужны если на банковских документах 100% его подписи, чьи же ещё.

Нет, лучше, если это будет бухгалтер, свидетельствовать не о том, что он взял, а что потратились они не в интересах ООО.

Уточнение клиента

А мы ведь не знаем потратились они или нет.

Мы знаем только одно — их украли.

Может он сидит и любуется ими..кто знает.

06 Октября 2014, 22:26

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о возвращении уголовного дела прокурору

11 сентября 2014 года г.Сергиев Посад

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе

председательствующего судьи Морозовой О.Г.

с участием государственного обвинителя старшего помощника Сергиево-Посадского городского прокурора Ховрачева П.П.,

адвокатов Мухина К.А., Кузнецова Н.В.,

подсудимых Матвеева В.И., Пряхина Д.В.,

при секретаре Бернадской Т.О.,

представителях потерпевшего С.А.А. адвокате Мокрушиной М.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Матвеева В.И. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ, Пряхина Д.В. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5-160 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л

Матвеев В.И. обвиняется в том, что он, являясь генеральным директором , используя свое служебное положение, совершил растрату принадлежащих денежных средств в размере 3859117,81 рубля. Пряхину Д.В. предъявлено обвинение в том, что он, подписывая заведомо подложные договоры на выполнение работ и документы, подтверждающие их фактическое исполнение, пособничал Матвееву В.И. в растрате, устраняя препятствия и создавая для этого условия.

Действия Матвеева В.И. предварительным следствием квалифицированы по ст.160 ч.4 УК РФ, Пряхина Д.В. — по ст.33 ч.5-160 ч.4 УК РФ.

В судебных прениях государственным обвинителем было предложено переквалифицировать действия Матвеева В.И. на ст.201 УК РФ, Пряхина Д.В. — на ст.159.4 ч.2 УК РФ. При этом конкретные обстоятельства нового обвинения в отношении каждого из подсудимых государственным обвинителем в прениях изложены не были.

В связи с изменением государственным обвинителем обвинения и квалификации действий подсудимых судом на обсуждение сторон поставлен вопрос о возвращении уголовного дела прокурору, так как предложенная государственным обвинителем квалификация действий подсудимых существенно отличается от предъявленного им обвинения и препятствует постановлению по уголовному делу приговора или принятию иного судебного решения.

Государственный обвинитель, представители потерпевшего против возвращения уголовного дела прокурору возражали, считая, что оснований для этого по делу не имеется, сторона защиты полагала, что дело подлежит возвращению прокурору.

Выслушав мнение участников процесса, суд приходит к выводу о необходимости возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ в связи с тем, что предложенное государственным обвинителем в прениях изменение обвинения и квалификации действий подсудимых является существенным, выходит за рамки предъявленного в ходе предварительного следствия Матвееву В.И. и Пряхину Д.В. обвинения. При этом конкретные обстоятельства нового обвинения подсудимых по предложенной квалификации в настоящее время государственным обвинителем не изложено. Учитывая изложенное, суд лишен возможности без нарушения права подсудимых на защиту постановить по делу приговор или принять иное судебное решение, кроме возвращения уголовного дела прокурору.

На основании изложенного и руководствуясь ст.237 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л

Возвратить Сергиево-Посадскому городскому прокурору уголовное дело в отношении Матвеева В.И. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ, Пряхина Д.В. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5-160 ч.4 УК РФ.

Меру пресечения в отношении Матвеева В.И. и Пряхина Д.В. оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд через Сергиево-Посадский городской суд в течение 10 суток.

Уточнение клиента

Если честно не совсем всё ясно. В итоге Матвеев и Пряхин были наказаны или им сошло всё с рук?!

06 Октября 2014, 22:25

Просто хотелось бы получить правильную формулировку, так сказать, самого заявления и в какие органы эти заявления подавать? Или сразу во все для лучшего эффекта?

В полицию пишите заявление о хищении, писать в свободной форме. В суд — исковое заявление о взыскании денежных средств. Обратитесь к любому юристу, Вам напишут.

Нет, лучше, если это будет бухгалтер, свидетельствовать не о том, что он взял, а что потратились они не в интересах ООО.

Это все необходимо подтверждать документально, а не показаниями бухгалтера.

У общества, скорее всего, вообще нет никаких документов на расходование средств. Деньги, думается, находятся у самого директора. Вряд ли он настолько глуп, чтобы потратить их на свои нужды.

Уточнение клиента

Конечно они находятся у директора.

Наличные деньги вообще не снимались, все операции проводились по безналу, а тут 1.9 млн на хоз.нужды? Разве можно подтвердить, что деньги получены в интересах ООО и на цели ООО?

И если он их снял со счёта, то на какие же нужды тогда они снимались?

06 Октября 2014, 22:29

Как выяснить потрачены деньги или нет? Суть в том, что у ООО эти деньги украли. И нанесён, как нам сейчас кажется, непоправимый ущерб.(до 10.10 — выплата зп, оплата аренды, оплата ндс до 20 и т.д — итого как раз миллион) Проценты мало интересуют. Интересует вся сумма и жёсткое наказание по справедливости!

Факт хищения на лицо, данная сумма как понимаю значительная для фирмы, а значит любая сделка должна была утверждать участниками ООО на общем собрание учредителей. А значит уже само снятие со счета незаконно.

Я Вам как бывший сотрудник говорю, время играет не в вашу пользу. С такой суммой можно пропасть на долго. Так что завтра же с утра в полицию!

Как выяснить потрачены деньги или нет? Суть в том, что у ООО эти деньги украли. И нанесён, как нам сейчас кажется, непоправимый ущерб.(до 10.10 — выплата зп, оплата аренды, оплата ндс до 20 и т.д — итого как раз миллион) Проценты мало интересуют. Интересует вся сумма и жёсткое наказание по справедливости!

Тут один вариант — заявление в полицию. \Если потратил — посадят; не потратил — вернет.

Уточнение клиента

Это успокаивает)) Спасибо!)

06 Октября 2014, 22:32

Любые проценты и убытки можно будет взыскать когда будет установлено его местонахождение. Но даже если деньги не потрачены есть большая вероятность что возбудят дело о покушение на мошенничество.

Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление[Уголовный кодекс РФ] [Глава 6] [Статья 30]

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Если честно не совсем всё ясно. В итоге Матвеев и Пряхин были наказаны или им сошло всё с рук?!

Это значит что дело снова уйдёт в суд, но по другой статье. Но в каждом регионе своя судебная практика и свои особенности квалификации.

Мы знаем только одно — их украли. Может он сидит и любуется ими… кто знает.

Если не потратил, то могут возбудить дело о покушение на мошенничество.

А мы ведь не знаем потратились они или нет. Мы знаем только одно — их украли. Может он сидит и любуется ими… кто знает.

Вы и бухгалтер, точно знаете, что в ООО после того, как он снял деньги, ничего не прибыло, вот об этом и надо свидетельствовать, то есть вы не знаете, где деньги.

Просто хотелось бы получить правильную формулировку, так сказать, самого заявления и в какие органы эти заявления подавать? Или сразу во все для лучшего эффекта?

По факту присвоения — в полицию, взыскание суммы — в суд общей юрисдикции по месту жительства ответчика. Сразу заявлять ходатайства о наложении ареста на имущество.

Уточнение клиента

Арест чего имущества? Директора или Общества?

В деятельности общества «формальный» директор участие принимал минимальное.

06 Октября 2014, 22:56

Статья 151. Подследственность

1. Предварительное расследование производится следователями и дознавателями.

2. Предварительное следствие производится:

1) следователями Следственного комитета Российской Федерации — по уголовным делам:

(в ред. Федеральных законов от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

а) о преступлениях, предусмотренных статьями 105 — 110, 111 частью четвертой, 120, 126, 127 частями второй и третьей, 127.1 частями второй и третьей, 127.2 частями второй и третьей, 128, 131 — 149, 170.1, 171.2, 172.1, 185 — 185.6, 194 частями третьей и четвертой, 198 — 199.2, 201, 204, 205 — 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 208 — 212.1, 215, 215.1, 216 — 217.2, 227, 237 — 239, 240.1, 242.2, 246 — 249, 250 частями второй и третьей, 251 частями второй и третьей, 252 частями второй и третьей, 254 частями второй и третьей, 255, 258.1 частями второй и третьей, 263, 263.1, 269, 270, 271, 271.1, 279, 282 — 282.3, 285 — 293, 294 частями второй и третьей, 295, 296, 298.1 — 305, 317, 318, 320, 321, 328, 330.1, 330.2, 332 — 354.1 и 356 — 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 07.11.2011 N 304-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.02.2012 N 14-ФЗ, от 20.07.2012 N 121-ФЗ, от 28.07.2012 N 141-ФЗ, от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2013 N 150-ФЗ, от 02.07.2013 N 186-ФЗ, от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 28.12.2013 N 380-ФЗ, от 05.05.2014 N 128-ФЗ, от 04.06.2014 N 142-ФЗ, от 28.06.2014 N 179-ФЗ, от 21.07.2014 N 218-ФЗ, от 21.07.2014 N 258-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Для возбуждения дела по ст 201 УК нужно обращаться в Следственный Комитет

У общества, скорее всего, вообще нет никаких документов на расходование средств. Деньги, думается, находятся у самого директора. Вряд ли он настолько глуп, чтобы потратить их на свои нужды.

Я хочу сказать, что нужны любые свидетели того, что, например, после снятия денег, ген. директор не завез в офис итальянскую мебель, и т.п.

не потратил — вернет.

Могут, еще в дополнение условный срок дать!

И если он их снял со счёта, то на какие же нужды тогда они снимались?

Может быть он вам в общество экскаватор купил очень выгодно, или офис новый… Конечно, это шутка. Вы сейчас не узнаете, какую форму защиты выберет директор на допросе. Вам сейчас нужно заявить о наличии оснований подозревать совершение преступления.

Уточнение клиента

Деньги снял с расчетного счета на хоз.нужды. Конечно же он должен снять их под отчёт. Но смысл в том, что в офисе он не появляется, дел никаких не решает и никогда не решал, подтвердить получение этих денег ООО он сможет. ведь мы не подтвердим.

06 Октября 2014, 22:54

В общем, идите утром в полицию, как Эдуард указывает, пишите заявление, потом идите к операм, «заинтересовывайте» их. Если человек в городе, то через пару дней будет в ИВС сидеть, сушки кушать и байки рассказывать следователю.

Подскажите, пожалуйста, как привлечь к ответственности? Как вернуть деньги? Как обезопасить себя для исключения дальнейшей потери денег со счёта? И какое может быть наказание за это деяние?

Выводить после этого поступка из состава учредителей и снятие с должности ген.директора или же оставить его причастным к ООО? Что делать, подскажите, пожалуйста!? На счету каждая минута. Спасибо!

Про ст. 201 и 159 УК РФ уже написали.

Как директор деньги снял? Наверняка в подотчет.

Меняйте директора и требуйте отчитаться за каждую копейку. Можете взыскать с него неосновательное обогащение.

Вы как участник можете обратиться с иском в Арбитраж в соответствии со ст. 44 ФЗ об ООО

Статья 44. Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества и управляющего

Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы толкования и применения ст. 44

1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

5. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник.

Арест чего имущества? Директора или Общества? В деятельности общества «формальный» директор участие принимал минимальное.

Арест личного имущества директора, в качестве обеспечительной меры по иску. То что директор принимал формальное участие значение не имеет.

После снятия денег, он их СРАЗУ ДОЛЖЕН ВНЕСТИ В КАССУ ООО, А только потом может выдавать денежную сумму себе или иному лицу в виде аванса на хозяйственные нужды. Т.е. по кассе ООО должно быть отражено поступление денег из Банка (отдельная операция) и потом выдача этих денег на хоз.нужды (отдельная операция). Если вот этих операций нет — можно однозначно говорит о незаконных действиях.

Как уже писали коллеги, нужно обратиться в ОБЭП заявлением, провести собрание участников, уволить ген директора, назначить нового ген директора, направить в налоговую соответствующее уведомление, новому генеральному директору обратиться в Банк для заверения образца подписи.

Относительно снятие денег без согласования с остальными учредителями — это не сделка, и поэтому норма заключения крупной сделки только на основании решения участников в данном случае не подходит. Если в уставе ООО или в трудовом договоре ген.директора нет конкретного ограничения снятия денег из Банка выше определенных сумм — само по себе снятие денег не является нарушением.Нарушением является то, что после снятия денег он их не сдал в кассу ООО. Даже если он одновременно является и главным бухгалтером и кассиром. ОН эти должен был документально провести.

Уточнение клиента

Спасибо! Скажите,пожалуйста, есть ли возможность привлечения к ответственности в таком случае? Деньги по кассе ООО никак не проведены, но и привлекать нужно не за такое нарушение , а за кражу. Ведь в случае если он не провел их по кассе, потерялся, факт хищения и так сказать собственного обогащения пользуясь служебным положением на лицо. Или что то не так?

07 Октября 2014, 07:18

Арест чего имущества? Директора или Общества?

Личного имущества директора, чтобы потом было на что обратить взыскание на стадии исполнительного производства.

Правильно . Именно то, что деньги по кассе не проведены позволяет считать это хищением со всеми последствиями. В заявлении в ОБЭП обязательно рекомендую указать это обстоятельство — деньги из Банка получены, а по кассе ООО не проведены .

Спасибо! Скажите, пожалуйста, есть ли возможность привлечения к ответственности в таком случае? Деньги по кассе ООО никак не проведены, но и привлекать нужно не за такое нарушение, а за кражу. Ведь в случае если он не провел их по кассе, потерялся, факт хищения и так сказать собственного обогащения пользуясь служебным положением на лицо. Или что то не так?

Здесь нет признаков кражи.

Есть признаки ст. 160 (присвоение и растрата) ст. 201 (злоупотребление полномочиями). Вот по ним в ОБЭП и нужно писать.

Сейчас также Вы можете запросить у Банка все документы по снятию денег и передать их вместе с заявлением в полицию и второе подать иск в суд о взыскании убытков на основании ст. 44 закона об ООО.

Директора менять сейчас однозначно. Пока он числится в ЕГРЮЛ этот товарищ может еще кучу сделок назаключать и привести ООО к банкротству. (Как пример набрать займов у микрофинансовых организаций и т.д.)

Деньги по кассе ООО никак не проведены, но и привлекать нужно не за такое нарушение, а за кражу. Ведь в случае если он не провел их по кассе, потерялся, факт хищения и так сказать собственного обогащения пользуясь служебным положением на лицо. Или что то не так?

Согласно ст.30 УПК РФ,

преступлением может считаться и не оконченное деяние, а именно покушение.

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Т.е. если лицо получило в свое распоряжение денежные средства (даже скажем путем зачисления на свой банковский счёт (подконтрольной организации), но не успело их потратить, то преступление все равно есть, и лицо могут привлечь к уголовной ответственности.

Полагаю, что нужно сделать так:

1. Провести общее собрание, где переизбрать ген. директора, соответственно провести новую регистрацию в ФНС, известить банк (смена карточки).

2. В банке получить все документы, свидетельствующие о снятии денежных средств.

3. Заявлению в полицию — то хорошо, но не факт, что по данному заявлению будут предприняты какие либо срочные меры, и будет ли вообще расследование. Под предлогом, что у Вас гражданский спор, дело могут «спустить на тормозах». Но подать заявление надо, пусть будет.

4. Выяснить имеет ли этот ген. директор (назовем его бывший) какой либо счет в банке (личный, куда ему может переводились средства), также какую либо собственность и пр.

5. Провести аудит ООО, целью которого будет выяснение — снятием денежных средств причинен ли ущерб обычной хозяйственной деятельности ООО. С Ваших слов, причинен, поскольку сняты все средства ООО и нечем даже платить зарплату и пр. обязательные платежи (аренда и т.п.)

6. Подавать иск в суд о возмещении причиненного ущерба + сразу заявлять об обеспечительных мерах — наложении ареста на личный счет бывшего ген. директора + его собственности.

Вот пример там выделил — почему нужен аудит):

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 марта 2013 г. N 35-КГ13-2

Ищете ответ?

Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

vashyuriskonsult.ru

Как снять деньги с расчетного счета ООО — схемы обналичивания, крадут деньги со счета через номинальных директоров.

Те деньги, которые находятся на расчетном счету — это собственность организации. Важно владеть информацией, как снять деньги с расчетного счета ООО. Банк выполняет обслуживающую, а не контролирующую функцию. У него нет полномочий следить за правильностью работы клиента с наличностью, и при правильном документальном оформлении банк без вопросов выдаст требуемую сумму.

Закон гласит, что юридические лица должны производить все свои расчеты в безналичной форме, если их сумма выше 100 тысяч рублей. Как выводят деньги из ООО, рассмотрим ниже.

Зачем могут понадобиться средства?

Бывает много ситуаций, когда денежные средства нужны именно в наличном виде.

Это и закупка материалов для работы, оплата поставщикам (в основном ИП), которые не хотят принимать оплату «безналом», оплата поездок по делам организации.

Снимаем средства по закону

Как вывести деньги из ООО легально? Чтобы снятие денежных средств было легально, необходимо чтобы расходы имели отношение к деятельности фирмы. К статьям расходов, допускаемых законодательством, относятся:

  • выплата дивидендов;
  • зарплата сотрудникам;
  • хозяйственные расходы;
  • командировочные расходы;
  • выдача займа.

Выплата дивидендов. Предприятие изначально организуют для получения дохода, поэтому учредители имеют полное право на часть прибыли от его деятельности. (Закон «Об ООО» п.1 статьи 28)

Заработная плата сотрудникам. Зарплата перечисляется на карты или выплачивается наличными через кассу. Данная статья расходов не имеет ограничений по периодичности выплат и сумме. Такие расходы должны быть подтверждены документацией по начислению сумм оплаты труда. К ней относятся приказ о принятии на работу, заполненная трудовая (либо договор), табель учета рабочего времени, ведомость по зарплате.

Хозяйственные расходы. В данную статью можно включить покупку канцтоваров, недорогого оборудования, оплату аренды автотранспорта, услуг физлиц без регистрирования статуса индивидуального предпринимателя по разовым договорам на выполнение каких — либо работ (ремонтные работы, составление отчетности). Обязанность по выплате НДФЛ в этих случаях возложена на ООО.

Командировочные расходы. Данные денежные средства выдаются в подотчет только сотрудникам. При завершении командировки работник обязан предоставить авансовый отчет и вернуть остаток средств в кассу.

Предоставление займа физлицу. ООО имеет право выдать займ как физическому, так и юридическому лицу. Его можно выдать на любой срок, как сотруднику организации (либо учредителю), так и другим лицам, никак не связанным с фирмой.

Документальное оформление

Для получения денег в кассу организации нужно оформить чековую книжку.

Необходимо также в банк предоставить карточку с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера.

Если директор работает без бухгалтера, то в карточке и чеках в каждой графе будет стоять только его подпись.

Денежные средства может получить любой сотрудник организации. Некоторые банки требуют наличие доверенности на получение. Если нужно получить довольно крупную сумму денег, то желательно ее предварительно заказать в банке, что, как правило, снижает комиссию за снятие.

Для получения наличности необходим паспорт уполномоченного лица. После получения, деньги принимаются в кассу приходным ордером и в этот же день выдаются тому, кому они предназначались, на основании платежной ведомости или расходного ордера.

Вывод на текущие расходы (хознужды) организации

Это самая разнообразная статья по своему содержанию.

Денежные средства могут списывать на текущие расходы.

Но данные траты имеют свои особенности:

  • Расходы, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль, должны быть обоснованы экономически и связаны с деятельностью по получению доходов.
  • Все хозяйственные операции должны быть подтверждены оправдательной документацией (ФЗ от 6 декабря 2011 года №402 — ФЗ «О бухучете»).
  • Списание расходов происходит по определенным нормам, закрепленным законодательством.
  • Банки при выдаче наличности на хознужды берут комиссию размером 0,1 — 0,5 процентов от суммы.

Все расходы нужно подтверждать актами выполненных работ, накладными и чеками.

Выплата дивидендов учредителям ООО

Дивиденды выплачивают из чистой прибыли компании и распределяют между соучредителями в пропорциях к их долям в уставном капитале организации не чаще, чем раз в квартал.

Решение о выплате дивидендов принимает собрание учредителей. Фирма удерживает 13% НДФЛ, остальное участник получает на руки.

Годовые дивиденды выплачиваются не раньше, чем через два месяца после завершения отчетного периода, так как для их начисления организация составляет бухгалтерский баланс за год.

Для правильного начисления дивидендов нужен профессиональный бухгалтер. Он занимается проверкой прав на выплату дивидендов, внимательно ведет бухучет фирмы, составляет бухгалтерский баланс и производит расчет чистой прибыли. Для того, чтобы вывести прибыль в качестве дивидендов, нужны документы:

  • справка бухгалтерии о долях и их составе;
  • справка бухгалтерии о наличии чистой прибыли;
  • приказ директора о проведении общего собрания учредителей по распределению прибыли;
  • протокол общего собрания по решению выплаты дивидендов;
  • документы об оплате прибыли в пропорциях к долям участников.

Многие мечтают открыть бизнес, но нет денег. Можно ли получить помощь от государства малому бизнесу? Рассмотрим виды государственной поддержки и способы ее получения.

Образец составления договора цессии между юридическими лицами смотрите тут.

А в этой теме http://businessmonster.ru/terminyi/diversifikatsiya-eto.html поговорим о понятии диверсификации. Что это такое, виды и примеры диверсификации.

Выдача кредита самому себе

Вариант для срочного вывода денег – выдача займа директору организации.

Потом эти средства необходимо вернуть.

Договор займа лучше оформить с процентом, чтобы не платить 35 процентов НДФЛ.

Формально, заем может быть и беспроцентный, но в этом случае придется платить налоги. Это связано с тем, что неначисленные проценты (если процент менее 2/3 ставки рефинансирования) относятся к доходам и подлежат обложению НДФЛ.

Поэтому договор займа лучше оформить с процентом, чтобы не платить НДФЛ 35 процентов от суммы, составляющей разницу между величиной процентных выплат по договору займа и суммой 2/3 ставки рефинансирования.

Схема обналичивания денег через ИП (перевод на счет за услуги)

Рассмотрим, как обналичить деньги с ООО через ИП. Существует еще один законный способ вывести денежные средства с расчетного счета – заключить договор с собственником в роли ИП на УСН 6%. Таким образом можно вывести примерно 10 — 20% прибыли ежемесячно. В таком случае ИП оказывает услуги для ООО.

  • ООО арендует у ИП автомобиль, здание или оборудование;
  • ИП передает ООО право на пользование логотипом, сайтом, «ноу — хау» (лицензионный договор);
  • ИП для ООО запускает маркетинг, ищет клиентов и т.д. (агентский договор).

К документам, которые формально подтверждают полученные услуги, относятся договор и закрытый акт. Законодательством РФ ИП разрешено выводить все деньги, находящиеся на расчетном счете, но при этом нужно учитывать даже минимальные потери финансов за расчетный период.

Все вышеназванные способы могут использоваться при правильном документальном оформлении. Компетентный бухгалтер сможет грамотно вести бюджет, выбирая безопасные способы вывода денежных средств с расчетного счета.

Удачное название для своей компании или бренда — один из шагов на пути к успеху. Как придумать название для фирмы, чтобы оно было эффектным и запоминающимся? Несколько советов и рекомендаций, как можно и как нельзя называть фирму.

Выгодные варианты инвестирования смотрите в этом обзоре. Недвижимость, акции, облигации и другие варианты.

Видео на тему

Расскажи об этой статье друзьям и возвращайся снова! По вопросам рекламы сюда.

Похожие материалы

Платежная ведомость — форма Т 53 и образец заполнения

1 комментарий

Меняем свою наличную выручку на Ваш безналичный платеж. Фирма белая, отчетность сдается, НДС выделяется, счет фактура выдается. Суммы любые, от 50 тыс. рублей и выше. Есть разные направления деятельности. Наш офис в Москве, точки на рынках! Условия обсуждаются индивидуально, возможна личная встреча.

ndpr.ru


Смотрите также